EMC易倍

　　证券代码：301299证券简称：卓创资讯公告编号：2024-002

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开

　　第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲

　　置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司正常经营和资金需求的前提

　　下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上

　　述额度的有效期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024

　　年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　一、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

　　在不影响公司主营业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，合理

　　公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托

　　理财，使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的委托理财产品进行

　　严格评估，拟购买安emc易倍全性高、流动性好的低风险委托理财产品，包括但不限于保

　　公司股东大会授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金

　　虽然公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，购买的投资产品安全性高、流

　　动性好，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托

　　经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的

　　产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

　　公司在确保正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提

　　高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，

　　公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财投资进行会计核算，具

　　公司于2024年3月4日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使

　　独立董事认为，在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司

　　通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投

　　资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存

　　在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意公

　　司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，并同

　　公司于2024年3月4日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司在确保日常经营资

　　金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行委托

　　理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公

　　司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情

　　形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜已经

　　公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交

　　股东大会审议，审议程序符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常

　　经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财有利于

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

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